يواجه 6 متهمين 55 دليلا وقرينة في قضايا تزوير عملة الدولار والمتاجرة بها من خلال شركة وهمية استغلوا اسمها لممارسة النصب والاحتيال وغسل الأموال ضد مواطنين في المنطقة الشرقية، قبل أن يحاط بهم ويقعوا واحدا تلو الآخر بعد ضبط أحدهم في مركبة من قبل القوات الخاصة بأمن الطرق بالمنطقة، والعثور بحوزته على مبالغ مالية (فئة الدولار) تبين أنها مزورة وشيكات موقعة على بياض، حيث قادت التحقيقات معه إلى الوصول إلى باقي أفراد العصابة.
تهم المحتالين الستة وهم سعودي وسوري ولبناني ومصري وأردنيان، تمحورت حول تحرير شيكات قيمتها أكثر من مليار و800 ألف ريال وحيازتهم أوراقا نقدية مزيفة تجاوزت قيمتها 240 ألف دولار، فيما توزعت أدوارهم، حيث كان الأول صاحب الفكرة الأساسية بإنشاء شركة وهمية لممارسة النصب والاحتيال «نيو وورد كابيتال»، فيما تولى الثاني انتحال صفة مدير فرع دبي للشركة الوهمية والثالث أحد العاملين معه، بينما كان دور الرابع مقابلة الضحايا بإيهامهم بسيارة فارهة على مقدرته المالية للإيقاع بهم، بينما تولى الخامس إعداد الشيكات وطبعاتها وتقديم الضمانات البنكية بصفته مديرا للشركة التي تولى منصب المدير التنفيذي فيها المتهم السادس.
المتهمون أقروا بعد ضبطهم واستجوابهم بتحرير شيكات بمبالغ مالية طائلة وحيازتهم دولارات مزيفة استخدموها في الإيقاع بضحاياهم.
مصادر «عكاظ» أشارت إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام رصدت 2078 ورقة نقدية من فئة 100 دولار مزيفة، وخطابا صادرا من البنك لصالح شركة بريطانية ذات شراكة مع الشركة الوهمية بمبلغ 50 مليون دولار، وشيكين صادرين من ذات البنك قيمة كل واحد منهما 250 مليون دولار، فيما أكدت الهيئة إقرار المتهمين بحيازة عملات مزيفة قيمتها 240 ألف دولار وتحرير 43 شيكا بأكثر من 515 مليون دولار و20 شيكا موقعا على بياض بملايين الريالات، فيما مازال أفراد العصابة موقوفين لدى الجهة المعنية.