OKAZ_online@

توصلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض إلى عصابة غسل أموال مكونة من مصري وثلاثة يمنيين. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز جميل الميمان في بيان صحفي أمس (الجمعة) أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها رصدت الأجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة «غسل أموال» يديرها مجموعة من الوافدين، وعملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف أنشطتهم وضبطهم.

وأشار الميمان إلى أن الجهود نجحت في تحديد هوية أربعة متهمين، ثلاثة يمنيين، ومصري، أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة ثلاثة يمنيين وتسليمها للمتهم الرابع المصري الذي يتولى بدوره إيداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب (استخدمت غطاء لممارسة أنشطتهم الإجرامية)، ومن ثم سحبها بالعملة السعودية ليتم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة.

وأضاف المتحدث أن الأربعة سجلوا اعترافات مبدئية على جريمتهم وعملهم على تقاسم الأموال. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.