أوروبا تشدد ضوابط تداول الأموال
الخميس / 05 / شوال / 1438 هـ الخميس 29 يونيو 2017 02:42
«عكاظ» (بروكسل) okaz_online@
وافقت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للمجلس الأوروبي المكونة من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، على موقف موحد بشأن مشروع لائحة تهدف إلى تشديد ضوابط دخول وخروج الأموال النقدية عبر الاتحاد. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان له أمس:«الشبكات الإجرامية والإرهابية تتعمد عدم الكشف عن هوية معاملات الدفع النقدي؛ ما يحتم إرساء نظام فعال يمنع الأنشطة غير المشروعة».