أقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برنامجا متخصصا لتأهيل العاملين في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والمهتمين من الأجهزة الرقابية، بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهدف البرنامج الذي عقد على مدى خمسة أيام وحاضر فيه الدكتور علاء الدين بن محمد موسى الجزولي عضو هيئة التدريس بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إلى إطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها, واشتمل البرنامج على التعريف بمفهوم ظاهرة غسل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه، وأساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها، والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية، إضافة إلى عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها، والبيئة الخاصة لنمو العمليات، والتطرق لبعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بالمكافحة، واستعراض الجهود الدولية والعربية، وكذلك الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، وأيضا دور وحدة التحريات المالية في المؤسسات والبنوك، وكيفية التصرف مع حالات غسل الأموال، والاطلاع على تعليمات مؤسسة النقد، والمبادئ المصرفية، وآلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه، والإجراءات الوقائية لمنع مثل هذه العمليات في المؤسسات المالية والمصرفية، والمقومات المالية والمصرفية في مواجهتها، معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ.