أخبار

«العمل» تتصدى لمكافحة غسل الأموال بتدريب موظفيها

جانب من دورة مكافحة غسل الأموال. (عكاظ)

«عكاظ» (الدمام) okazdammam1@

دربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 20 من منسوبيها في مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة، على مكافحة غسل الأموال.

وتستمر الدورة التي عقدتها الوزارة أمس (الأحد) في فرعها بالشرقية، لمدة يومين وتهدف إلى كشف ومنع غسل الأموال، وتعريف غسل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.

وتتضمن محاور الدورة مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها.