«الخزانة الأمريكية»: لن نأخذ لائحة المفوضية الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال بعين الاعتبار
الأربعاء / 08 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الأربعاء 13 فبراير 2019 18:48
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مشددة على أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعتبر إعلان الخزانة الأمريكية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.