صنفت المملكة بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها ـ سعيد حبيب أحمد خان)، إذ لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسورية)، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سورية، في حين يُعد (عبدالرحمن الراوي)، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لداعش، واختير من التنظيم في عام 2017 وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017 نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً، حيث استهدفت تلك التصنيفات داعش، والمنتمين له، والقاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان. وتُعد التصنيفات الأخيرة مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية والجمعيات الخيرية. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب.

وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة.