كشفت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عن صدور (17) حكما قضائيا بإدانة (22) متهما في عمليات مالية محظورة خلال النصف الأول من العام الحالي 1436هـ، مشيرة إلى أن العقوبات تضمنت الحبس ومصادرة الأموال والإبعاد عن المملكة. ونبهت الوزارة إلى أن تمكين الغير من استخدام حساباتك البنكية لإجراء عمليات بنكية قد يعرضك للمساءلة وفقا لنظامي مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الإرهاب وتمويله.