ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل بنشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وذلك بعدما قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة ليتم مباشرة القضية والتحقق منها.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسؤولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس: إن التحقيقات الأولية بينت إدارة الوافدين للمؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.
وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما ضبطت طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وتمت إحالتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسؤولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس: إن التحقيقات الأولية بينت إدارة الوافدين للمؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.
وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما ضبطت طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وتمت إحالتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص.