أعلن رجل الأعمال عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، أن الشركة حققت بنهاية السنة المالية في 30/4/1434هـ صافي ربح بلغ 379 مليون ريال، بنسبة قدرها 23 في المئة من رأس المال، وبزيادة قدرها 18 في المئة عن السنة الماضية .
وقال ــ مخاطبا مساهمي الشركة لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية الــ 25 والتي عقدت مساء الأحد الماضي في مكة المكرمة ــ تذكرون أننا سبق وأن وعدناكم في الجمعية العمومية العام الماضي بزيادة عائد السهم بشكل ملموس، وغير مسبوق وهو ما تحقق بفضل الله وتوفيقه، ولا شك أن الجهود التي بذلت من قبل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة في تنمية الإيرادات من خلال الإجراءات المدروسة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، كما يتضح لكم من خلال التقرير السنوي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع موجودات الشركة من أصل 1136 مليون ريال عند تأسيس الشركة عام 1411هـ إلى 4828 مليون ريال، كما أن الأرباح الموزعة على مدى عشرين عاما على المساهمين، والمقترح صرفها لهذا العام بلغت ما يقارب 4 مليارات ريال، وسعر السهم الآن في السوق حوالى 70 ريالا وهذا يؤكد ثقة المساهمين بأداء الشركة .
وقال «كما أن ملكية الشركة في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير، والتي تقدر بمبلغ 1063 مليون ريال؛ وذلك بخلاف 434 مليون ريال قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير كحصة نقدية مقابل قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية».
وعليه وبناء على النتائج الإيجابية غير المسبوقة فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بنسبة 25 في المئة من رأس المال بمبلغ إجمالي 412 مليون ريال، شاملا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي وقدره 35 مليون ريال من الأرباح المبقاة .
وهنأ فقيه خالد بن عبد الله العبد اللطيف بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الشركة ممثلا عن المجلس الأعلى للأوقاف متمنيا له التوفيق، بديلا عن الدكتور عبد الرحمن الحازمي الذي انتهت عضويته نظرا لظروفه الخاصة، وتوجه له بخالص الشكر والتقدير على مجهوداته القيمة التي بذلها لخدمة الشركة طوال فترة عضويته .
ونعى محمد نبيل زهرة ( رحمه الله ) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الجمعة الماضي والذي كان له دور فاعل ومبدع في أعمال الشركة منذ تأسيسها ورافق مسيرتها في كل أدوارها.
وأشار فقيه إلى أن الشركة وبعد عشرين سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية .
واستعرض المؤشرات المالية للشركة وأوضح تقرير مجلس الإدارة عددا من المؤشرات المهمة للشركة، حيث بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام 1433/1434هـ زائدا الاحتياطي النظامي زائدا الأرباح المبقاة 5285 مليون ريال، أي بنسبة 321 في المئة من رأسمال الشركة .
بلغت قيمة الموجودات 4828 مليون ريال ، أي نسبة 293 في المئة من رأسمال الشركة .
وبلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأسمال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال العشرين سنة الماضية (4202 مليون ريال) ، أي بنسبة ( 255 في المئة) من رأسمال الشركة.
وكانت الجمعية العامة العادية الـ 25 للشركة، بدأت أعمالها مساء الأحد الماضي فور الإعلان عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة والتي بلغت 129ر318ر117 سهما أي بنسبة 18ر71 في المئة من رأسمال الشركة وأصبح النصاب القانوني لعقدها متحققا، وتم تعيين المهندس عبد الفتاح فدا مدير عام الشركة سكرتيرا للجمعية، وترشيح ناصر المهنا، والدكتور يحيى الوزنة للجنة فرز الأصوات، تلا ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية، وقراءة ملخص تقرير مجلس الإدارة الذي أسند للدكتور حسين نجار، ثم تقرير مراقب حسابات الشركة الذي ألقاه أسامة عبد الله الخريجي، ثم تلا أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وتناول ضوابط اختيار مراجعي حسابات الشركة وبعد الاطلاع على العروض التي تم تقديمها، أوصت اللجنة بالتعاقد مع مكتب كي بي إم جي للفوزان والسدحان ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) منفردين لمراجعة حسابات الشركة لمدة سنة مالية بداية من الربع الثاني الذي يبدأ في 1/8/1434هـ وحتى 30/7/1435هـ، وكذلك البيانات ربع السنوية نظير أتعاب سنوية قدرها ( 170 ألف ريال ) شاملة تقديم خدمات الزكاة مع التزامهم بتقديم خطة شاملة للمراجعة لــ 150 يوما الأولى ثم خطة 12 شهرا .
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة لمساهمي الشركة عن فتح باب النقاش أمام المساهمين، حيث شكر المتحدثون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما حققوه من نجاحات تجسدت في النتائج الممتازة التي تعزز الثقة الممنوحة، وكذلك ما لمسه المساهمون من حرص مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على التواجد الشخصي سواء في الاجتماعات الدورية أو اللجان الفرعية أو حضورهم الكامل في اجتماع الجمعية العامة وهو شيء جيد جدا عند المقارنة ببعض الشركات المساهمة الأخرى التي تشهد تغيب العديد من أعضاء مجالس إدارتها عن الاجتماعات أو الاكتفاء بإعطاء توكيلات عنهم تنوب عن حضورهم .
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ ، صادقت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ، الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع حسابات الشركة للعام المالي 1434 – 1435 ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، حيث تم اختيار شركة ( كي بي إم جي ــ الفوزان والسدحان ــ محاسبون ومراجعون قانونيون ).
وسيتم صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434هـ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بواقع ( 50ر2 ريال ) للسهم الواحد ( 25 في المئة من رأس المال ) خلال أسبوع من إقرار الجمعية .
وصادقت الجمعية على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433 ــ 1434 .
كما صادقت على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ( 120 ) وتاريخ 2/2/1434هـ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، صادقت الجمعية على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة، الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم : عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان، إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي، منصور عبد الله سليمان بن سعيد، زياد بسام محمد سليمان البسام، وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
وصادقت الجمعية على تعيين خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضوا في مجلس الإدارة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف بديلا عن الدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازمي ، اعتبارا من 20/6/1434هـ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435هـ .
وقال ــ مخاطبا مساهمي الشركة لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية الــ 25 والتي عقدت مساء الأحد الماضي في مكة المكرمة ــ تذكرون أننا سبق وأن وعدناكم في الجمعية العمومية العام الماضي بزيادة عائد السهم بشكل ملموس، وغير مسبوق وهو ما تحقق بفضل الله وتوفيقه، ولا شك أن الجهود التي بذلت من قبل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة في تنمية الإيرادات من خلال الإجراءات المدروسة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، كما يتضح لكم من خلال التقرير السنوي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع موجودات الشركة من أصل 1136 مليون ريال عند تأسيس الشركة عام 1411هـ إلى 4828 مليون ريال، كما أن الأرباح الموزعة على مدى عشرين عاما على المساهمين، والمقترح صرفها لهذا العام بلغت ما يقارب 4 مليارات ريال، وسعر السهم الآن في السوق حوالى 70 ريالا وهذا يؤكد ثقة المساهمين بأداء الشركة .
وقال «كما أن ملكية الشركة في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير، والتي تقدر بمبلغ 1063 مليون ريال؛ وذلك بخلاف 434 مليون ريال قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير كحصة نقدية مقابل قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية».
وعليه وبناء على النتائج الإيجابية غير المسبوقة فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بنسبة 25 في المئة من رأس المال بمبلغ إجمالي 412 مليون ريال، شاملا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي وقدره 35 مليون ريال من الأرباح المبقاة .
وهنأ فقيه خالد بن عبد الله العبد اللطيف بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الشركة ممثلا عن المجلس الأعلى للأوقاف متمنيا له التوفيق، بديلا عن الدكتور عبد الرحمن الحازمي الذي انتهت عضويته نظرا لظروفه الخاصة، وتوجه له بخالص الشكر والتقدير على مجهوداته القيمة التي بذلها لخدمة الشركة طوال فترة عضويته .
ونعى محمد نبيل زهرة ( رحمه الله ) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الجمعة الماضي والذي كان له دور فاعل ومبدع في أعمال الشركة منذ تأسيسها ورافق مسيرتها في كل أدوارها.
وأشار فقيه إلى أن الشركة وبعد عشرين سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية .
واستعرض المؤشرات المالية للشركة وأوضح تقرير مجلس الإدارة عددا من المؤشرات المهمة للشركة، حيث بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام 1433/1434هـ زائدا الاحتياطي النظامي زائدا الأرباح المبقاة 5285 مليون ريال، أي بنسبة 321 في المئة من رأسمال الشركة .
بلغت قيمة الموجودات 4828 مليون ريال ، أي نسبة 293 في المئة من رأسمال الشركة .
وبلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأسمال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال العشرين سنة الماضية (4202 مليون ريال) ، أي بنسبة ( 255 في المئة) من رأسمال الشركة.
وكانت الجمعية العامة العادية الـ 25 للشركة، بدأت أعمالها مساء الأحد الماضي فور الإعلان عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة والتي بلغت 129ر318ر117 سهما أي بنسبة 18ر71 في المئة من رأسمال الشركة وأصبح النصاب القانوني لعقدها متحققا، وتم تعيين المهندس عبد الفتاح فدا مدير عام الشركة سكرتيرا للجمعية، وترشيح ناصر المهنا، والدكتور يحيى الوزنة للجنة فرز الأصوات، تلا ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية، وقراءة ملخص تقرير مجلس الإدارة الذي أسند للدكتور حسين نجار، ثم تقرير مراقب حسابات الشركة الذي ألقاه أسامة عبد الله الخريجي، ثم تلا أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وتناول ضوابط اختيار مراجعي حسابات الشركة وبعد الاطلاع على العروض التي تم تقديمها، أوصت اللجنة بالتعاقد مع مكتب كي بي إم جي للفوزان والسدحان ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) منفردين لمراجعة حسابات الشركة لمدة سنة مالية بداية من الربع الثاني الذي يبدأ في 1/8/1434هـ وحتى 30/7/1435هـ، وكذلك البيانات ربع السنوية نظير أتعاب سنوية قدرها ( 170 ألف ريال ) شاملة تقديم خدمات الزكاة مع التزامهم بتقديم خطة شاملة للمراجعة لــ 150 يوما الأولى ثم خطة 12 شهرا .
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة لمساهمي الشركة عن فتح باب النقاش أمام المساهمين، حيث شكر المتحدثون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما حققوه من نجاحات تجسدت في النتائج الممتازة التي تعزز الثقة الممنوحة، وكذلك ما لمسه المساهمون من حرص مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على التواجد الشخصي سواء في الاجتماعات الدورية أو اللجان الفرعية أو حضورهم الكامل في اجتماع الجمعية العامة وهو شيء جيد جدا عند المقارنة ببعض الشركات المساهمة الأخرى التي تشهد تغيب العديد من أعضاء مجالس إدارتها عن الاجتماعات أو الاكتفاء بإعطاء توكيلات عنهم تنوب عن حضورهم .
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ ، صادقت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434هـ، الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع حسابات الشركة للعام المالي 1434 – 1435 ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، حيث تم اختيار شركة ( كي بي إم جي ــ الفوزان والسدحان ــ محاسبون ومراجعون قانونيون ).
وسيتم صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434هـ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بواقع ( 50ر2 ريال ) للسهم الواحد ( 25 في المئة من رأس المال ) خلال أسبوع من إقرار الجمعية .
وصادقت الجمعية على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433 ــ 1434 .
كما صادقت على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ( 120 ) وتاريخ 2/2/1434هـ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، صادقت الجمعية على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة، الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم : عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان، إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي، منصور عبد الله سليمان بن سعيد، زياد بسام محمد سليمان البسام، وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
وصادقت الجمعية على تعيين خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضوا في مجلس الإدارة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف بديلا عن الدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازمي ، اعتبارا من 20/6/1434هـ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435هـ .