مليارات غسل الأموال

** إطلاق سراح ثمانية متهمين في عمليتين لغسل الأموال.

** بين المتهمين رجل أعمال ومسؤولون في بنوك محلية.

** القضية الأولى تتضمن ملياري ريال.

** القضية الثانية تتضمن سبعة مليارات ريال.

** تم احتجاز 14 وافدا ورجلي أعمال في القضية الأولى.

** إذ بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الأول خلال عام نحو مليار و100 مليون ريال، بمعدل إيداع شهري ٧٧ مليون ريال.

** تم تحويل نحو 900 مليون ريال منها كحوالات خارجية.

** بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الآخر نحو 600 مليون ريال، بمعدل إيداع شهري قدره 45 مليون ريال.

** تم تحويل نحو 550 مليون ريال منها.

** الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن سرقة مبلغ 3.

5 مليون ريال، تبين لاحقا أن المبلغ كان من جملة المبالغ المالية المشبوهة.

** وقد تم وضع جهاز صراف ‏مقابل مبلغ 25 ألف ريال شهريا في شركة رجل الأعمال.